سوريا 360 – متابعات
قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت بالسجن 10 سنوات على تشكيل يضم 9 سوريين، بعد إدانتهم في قضية غسل أموال، كما غرّمتهم مع شركتين للتجارة العامة وبيع العطور والبخور مبلغ 6.884 ملايين دينار كويتي، وأمرت بإغلاق الشركتين ومنعهما من مزاولة النشاط، فيما برّأت متهمين اثنين.
وبحسب ما أوردته صحيفة “القبس” الكويتية، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم تكوين جماعة إجرامية منظمة وغسل نحو 2.29 مليون دينار كويتي، إلى جانب النصب، وتزوير محررات بنكية، ومزاولة أعمال مصرفية من دون ترخيص، وتحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة لإخفاء مصدرها.
اقرأ أيضا: الحصرية: الاحتيال تحول إلى شبكات منظمة وأنماط معقدة
وأظهرت التحقيقات أن أفراد التشكيل استدرجوا الضحايا عبر إعلانات إلكترونية لبيع منتجات غذائية، ثم استخدموا روابط دفع إلكترونية لاستقطاع مبالغ تفوق القيمة المتفق عليها، قبل تحويل الأموال إلى سلع وإعادة بيعها، ثم تحويل عائداتها إلى مبالغ نقدية.
كما كشفت التحقيقات عن استخدام حسابات مصرفية داخل الكويت لإيداع الأموال على أنها إيرادات تجارية، قبل تحويلها إلى حسابات خارجية في عدة دول في محاولة لإخفاء مصدرها، إضافة إلى اتهام عدد من المتهمين بتزوير بيانات مرتبطة بعمليات الإيداع البنكية.
