سوريا 360- متابعات
أصدر وزير المالية السوري قرارا بالحجر على اﻷموال المنقولة وغير المنقولة لزعيم الشيعة في سوريا، وممثل مشروع إيران فيها، عبد الله نظام، والتي تشكل إمبراطورية واسعة من اﻷملاك تقدر بمئات ملايين الدوﻻرات
إلقاء الحجز الاحتياطي المشدد والمنع من التصرف على أموال وأملاك وشركات وشركاء المدعو “عبد الله نظام.”
وزير المالية
بناءً على:
أحكام الدستور النافذ.
قانون مكافحة الكسب غير المشروع وتعديلاته.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تقارير لجنة التحقيق الخاصة بأعمال الكسب غير المشروع المشكلة أصولًا.
التقرير النهائي للجنة المختصة في مصرف سورية المركزي حول تتبع التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال، ولا سيما تلك المرتبطة بمصادر خارجية عالية المخاطر.
ما ثبت من استخدام ممنهج للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين كواجهات قانونية لإخفاء الملكية الحقيقية.
مقتضيات حماية المال العام والأمن المالي والاقتصادي للدولة.
يقرر ما يلي:
المادة (1) – الحجز الاحتياطي الشامل
يُلقى الحجز الاحتياطي الشامل والمشدد على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة، والحسابات المصرفية، والودائع، والأسهم، والحصص، وحقوق الإدارة، والعوائد، والموجودات التشغيلية، العائدة أو الخاضعة للسيطرة الفعلية و ذلك وفاء لتقديرات أولية لتجاوزات مالية تبلغ 475 مليون و 965 ألف دولار لكل من:
- عبد الله نظام
- مريم عبد الله نظام
- زوجاته كافة
- أبناؤه وبناته كافة، القُصَّر والراشدين
الشركاء المباشرين
نبيل طيرو
محمود شرعب
الشركاء وشركاء المنفعة والواجهة
بسام نظام
حسام عرقوب
محمد فواز
فراس ناصر الدين
أحمد منذر
سمير سنديان
عاصم أحمد الواسطي
فهد درويش
فيصل علي
وكل من يثبت لاحقًا، بأي وسيلة من وسائل الإثبات المالية أو الإدارية أو القضائية، اشتراكه أو تستره أو انتفاعه أو إدارته أو تمثيله لأي من الأموال أو الأنشطة موضوع هذا القرار.
المادة (2) – منع التصرف والإدارة
يُمنع منعًا باتًا:
إجراء أي تصرف قانوني أو فعلي أو مالي أو إداري.
نقل الملكية أو الإدارة أو التنازل أو الرهن أو البيع.
السحب أو التحويل أو التفويض أو التوكيل. وذلك على جميع الأصول المشمولة بالحجز، سواء كانت مسجلة بأسماء المذكورين أعلاه أو بأسماء الغير كواجهة صورية.
المادة (3) – كسر الواجهات القانونية
يُعتبر كل شخص طبيعي أو اعتباري يدير أو يملك أو يمثل أي منشأة أو حساب أو أصل ورد في هذا القرار واجهة قانونية محتملة، ويخضع تلقائيًا لإجراءات التحقق والتجميد إلى حين البت القضائي النهائي.
المادة (4) – التنفيذ الفوري
تُكلف الجهات التالية باتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية دون الحاجة لأي موافقة لاحقة:
مصرف سورية المركزي
هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
مديريات المال والسجل العقاري والتجاري في المحافظاتك
الجهات الرقابية ذات الصلة
بما في ذلك:
التجميد الفوري للحسابات
وضع إشارات الحجز
منع السفر عند الاقتضاء
مصادرة السجلات والمستندات
المادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُعتبر ساريًا ونافذًا إلى حين صدور حكم قضائي مبرم أو قرار لاحق صريح بخلاف ذلك.
وزير المالية
أبو اليسر برنية
ملحق (1) – قائمة تفصيلية بالأصول والمنشآت المشمولة بالحجز
أولًا: منشآت صناعية وغذائية
- معمل إنتاج الفطر – محافظة حمص
تصدير خارجي بملايين الدولارات
مسجل باسم: نبيل طيرو
- معمل كاجو – عدرا الصناعية
- شركة أماندا للصناعات الكهربائية – الكسوة
منتجات كهربائية منزلية
المدير التنفيذي: فراس ناصر الدين
المدير المالي: أحمد منذر
ارتباطات تشغيلية: فهد درويش،
- مدرسة المميزون الخاصة – حمص
مسجلة باسم: مريم عبد الله نظام و نبيل طيرو
- شركة الأمين للتجهيزات الطبية
- مركز تجميل وليزر – أبو رمانة
مسجل باسم ابنة عبد الله نظام
المدير: سمير سنديان
- صيدلية مركزية للطوارئ – المهاجرين
مسجلة باسم: مريم عبد الله نظام و محمود شرعب
- شركة استيراد مستحضرات تجميل وعطور أجنبية
المدير العام: عاصم أحمد الواسطي
إدارة خارجية (بيروت)
- نادي طاقة ولياقة بدنية – حي الإمام زين العابدين
عقد استثمار مع جمعية الأعمال الخيرية
- أراضٍ وبنايات وفنادق – منطقة السيدة زينب ملكية مباشرة لعبد الله نظام
شراكات مع: بسام نظام، حسام عرقوب، محمد فواز (موصوفة بتقرير اللجنة)
- منزل عربي / أرض استثمارية – المهاجرين (500 م²)
مخطط سابقًا لإقامة مول تجاري
- أرض كبيرة على طريق المطار
نُقلت لاحقًا لجهة تعليمية (المدرسة المحسنية)
أُديرت إجراءاتها بواسطة: فيصل علي
مصدر الملكية السابق: عائلة أسامة بن لادن
