أخبار القارة الأوروبية – إيطاليا
أفادت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أمس الاثنين، أن الشرطة المالية كشفت مؤخرا عملية احتيال ضخمة بقيمة 440 مليون يورو، قام بها رجال إعمال من خلال الاعفاءات الضريبية خلال فترة جائحة كورونا.
وأوضحت الشرطة أن عملية الاحتيال تمت باعتمادات ممولة من الدولة خلال فترة الوباء، والتي انتهى بها الأمر في أيدي الشركات والتجار الذين ليس لهم حق ،
وبحسب الصحيفة فإن مجموعة من التجار ورجال الأعمال سرقوا من الحكومة الإيطالية 440 مليون يورو من الإعفاءات الضريبية التي تم منحها في إطار التدابير الحكومية لمساعدة الشركات المتعثرة خلال الجائحة.
وذكرت أن الشرطة الإيطالية نفذت حوالى 35 إجراء احترازيا ، بما في ذلك ثمانية اعتقالات، في عدة بلدات إيطالية تؤثر على أعضاء منظمة إجرامية مقرها ريميني لكنها منتشرة في جميع أنحاء التراب الوطني، وأوضحت في بيان أنه تم التحقيق مع 78 شخصًا في هذه العملية.
اقرأ أيضا: الدولار يواصل تراجعه وصعود لليورو والإسترليني
وأكد المصدر بأن هؤلاء متهمون بتزوير المستندات للحصول على ائتمانات ضريبية مزيفة عن طريق الاحتيال من الدولة مثل ما يسمى بدخل المواطنة أو مساعدة الإيجار، وإعادة هيكلة الواجهات ، واستثمار الأرباح في العملات المشفرة والمعادن الثمينة.
وأشارت إلى أنه وفقا للتحقيق الذي أجرته الشرطة المالية في مدينة “ريميني” شمال البلاد، شاركت أكثر من 100 شركة في هذه “المؤامرة”، التي تم إنشاؤها عن قصد لتلقي المساعدة للإصلاحات مع التحسينات الزلزالية والطاقة.
وأوضحت الشرطة أن التحقيق بدأ بسبب تقارير عن معاملات مشبوهة تبين أنها صادرة عن شركات غير موجودة أو شركات مفلسة.
